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发布时间：2023-12-19 14:56:57 | 作者: 雷竞技官网官方网站入口
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。基本的产品包括电声产品、智能可穿戴、智能锁、健康电器等四大系列，是上述细分市场的主流供应商。公司重视消费电子科技类产品行业的技术发展的新趋势和消费趋势，提前布局新技术、新产品，不断拓宽和完善公司的业务和产品体系，以研发驱动企业发展。
电声产品领域，公司以无线音频、人工智能等技术为突破口，持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网等应用市场的技术和产品研究开发能力，根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性，采取ODM与OBM相结合的经营模式。基本的产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、Soundbar、便携式储能音箱等，主要客户包括WalMart、Yandex、Amazon、Logitech、Creative、阿里巴巴等国内外有名的公司，公司较早进入智能音箱行业，与主流智能音箱品牌商如阿里巴巴、Yandex、华为、荣耀、百度均建立了合作伙伴关系，其中公司与Yandex合作的智能音箱在俄罗斯市场位列销量榜首。
智能穿戴设备领域，公司围绕运动识别及心率、血氧、血压等生命体征连续检验测试方面的核心技术体系，聚焦于高端户外运动、健身房以及健康医疗监护场景，致力于和全球有名的公司合作开发前沿且具有竞争力的产品。基本的产品形态分为智能手环、智能手表、运动传感器、平安钟等，主要客户包括华为、Philips、Decathlon、Wahoo、OTF、Keep等。
智能门锁领域，公司自2018年布局智能锁，通过投资控股“罗曼斯”自主品牌进行销售，通过设立全资子公司奋达智能家居，致力于智能锁等智能家居领域的技术、产品和内容整合的研发、制造、销售，以JDM和ODM模式为客户提供高端优质的智能锁产品及系统化的解决方案与服务。公司已取得多家智能家居企业、安防企业、平台公司、房地产开发商等合格供应商资格，助力其构建智能家居生态链。
健康电器领域，企业主要专注于美容美发电器专业商品市场，围绕客户“安全、高效、智能化”的消费诉求，持续进行产品创新，引领美发类专业商品市场的消费潮流。基本的产品形态分为直发器、卷发器、电吹风、风梳等，主要客户有Farouk System、HOT、Philips、GHD、Panasonic、TESCOM等业内有名的公司，根据中国海关总署统计数据，公司美发电器出口额一直名利前茅。在自主品牌方面，依托与国际大客户多年合作过程中积累的研发、制造、外观创新、品质等方面能力，公司自2019年创立“乐程式”品牌，主要是通过抖音直播、网红带货、网上商城等新兴渠道进行销售，其中法式蛋卷卷发棒在抖音电商美发电器品类销售排行榜中位列第一。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2023年4月27日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事王岩、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
《公司2022年年度报告摘要》详细的细节内容参见指定信息公开披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
《2022年度董事会工作报告》详细的细节内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析 四至十二小节”及“第四节 公司治理 六至七小节”。
公司独立董事王岩、秦伟、郑丹，以及离任独立董事周玉华、宁清华分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，具体内容参见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。
《2022年度总经理工作报告》详细的细节内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》中“第三节 管理层分析与讨论 一至四小节”。
《公司2022年度财务决算报告》详细的细节内容参见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。
根据深圳振兴会计师事务所（普通合伙）出具的2022年审计报告，公司2022年度归属于上市公司股东的纯利润是85,062,057.54元，母公司未分配利润为-1,086,317,826.51元，合并报表未分配利润为-1,383,136,980.88元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关法律法规，不存在损害投资者利益的情况。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详细的细节内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
《2022年度内部控制规则落实自查表》详细的细节内容参见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。
《2022年度内部控制自我评价报告》详细的细节内容参见指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详细的细节内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
8.审议通过《关于公司2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》
《董事会关于2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详细的细节内容参见指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详细的细节内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
《2023年第一季度报告》详细的细节内容参见指定信息公开披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际经营发展状况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2023年度董事薪酬方案，具体如下：
1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为10万元/年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监督管理的机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准10万/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详细的细节内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际经营发展状况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2023年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：
高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：102万元至240万元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详细的细节内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、总经理谢玉平回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、副总经理肖韵回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、首席财务官肖晓回避表决。
为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司2023年度拟与关联人进行房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过5,100万元。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。
为了提高闲置的自有资金收益，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，公司2023年度拟用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不允许超出上述额度。详细的细节内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详细的细节内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
鉴于本次会议的部分议案须提交股东大会审议，同意于2023年5月22日（星期一）14:30召开公司2022年度股东大会。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定召开公司2022年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年5月22日交易日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的时间为2023年5月22日9:15一15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止2023年5月17日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
上述议案业经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，详细的细节内容参见2023年4月29日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的公司公告。
（1）逐项表决议案：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，议案6、议案7将采用逐项审议表决。
（2）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）的表决单独计票并披露表决结果。
（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在5月18日17:00前送达公司董事会办公室）。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程详见附件2。
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月22日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2022年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示做投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15一15:00期间的任意时间。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
